Descrizione
Sommario: Orefazione. Il riciclaggio. La "soft law": raccomandazioni e principi internazionali. Principali trattati internazionali multilaterali. La normativa antiriciclaggio nell'Unione Europea. Il nuovo sistema normativo nazionale di contrasto del riciclaggio. Normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. Riciclaggio e paradisi fiscali. I trasferimenti trasfrontalieri di denaro. Bibliografia.
| Editore: | Cacucci |
| Codice EAN: | 9788884229151 |
| Anno edizione: | 2010 |
| Anno pubblicazione: | 2010 |
| Dati: | 428 p.,libro in brossura |
